يتعرف المشاركون في هذا البرنامج علي المفاهيم الاساسية لغسل الاموال وتمويل الارهاب والتطورات الدولية الاخيره في هذين المجالين كما يكتسب المشاركون مهارات إجراء الفحص الناف للجهاله وتتبع المعاملات المشكوك فيها
الأهداف العامة
• وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب
• وصف الأطار الدولي لتعملية غسل الاموال وتمويل الارهاب
• بيان الاطار الشرعي والرقابي المختص بمكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
• التعرف علي دور ووظيفة وحدات الأستخبارات المالية والمحلية والدولية
• وصف إجراءات الفحص الناف للجهالة
• توضيح دور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الاموال / مكافحة تمويل الارهاب
• وصف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية
• تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية
( الامارات –تركيا –ماليزيا – المغرب – فرنسا – الولايات المتحدة – لندن - الاردن – قطر – السعودية – النمسا - مصر - السودان - البحريين - سلطنة_عمان - اندونيسيا – جاكرتا )
للتسجيل او لطلب العرض الفنى والمالى يرجى الاتصال او ارسال بريد الاكترونى
Islam Elsaidy
00201110056193 Eslam@itcegy.com
